Закрыто уголовное производство по факту завладения неустановленными лицами бюджетными средствами «с использованием «ПИВДЕНКОМБАНКА»
17 апреля 2014 г. — ПАО «КБ «Пивденкомбанк»
По результатам досудебного расследования 11 апреля 2014 года следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области вынес постановление о закрытии уголовного судопроизводства по факту завладения неустановленными лицами бюджетными средствами «с использованием «ПИВДЕНКОМБАНКА». Судопроизводство закрыто на основании п. 1 ч. 1 ст. 284 УПК Украины за отсутствием события уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 3 УК Украины.Как ранее сообщала пресс-служба Банка, в конце февраля – начале марта 2014 года в ряде отделений «ПИВДЕНКОМБАНКА» в Донецкой области и в Харькове сотрудники правоохранительных органов провели обыски. В ходе следственных действий объединенная группа представителей прокуратуры, СБУ и милиции даже взломала сертифицированные сейфы, которые соответствуют требованиям НБУ по безопасности. Были изъяты наличные денежные средства, компьютерная техника, кассовые и другие документы, печати и штампы.
Вследствие безосновательного решения суда был заблокирован корреспондентский счет ПАО «КБ «ПИВДЕНКОМБАНК» и арестованы наличные средства Банка. Впоследствии решением суда апелляционной инстанции решение суда об аресте корреспондентского счета «ПИВДЕНКОМБАНКА» было отменено как незаконное.
В соответствии с постановлением о закрытии уголовного производства, изъятые во время проведения обысков денежные средства, хозяйственные документы и другое имущество возвращаются их владельцу – ПАО «КБ «ПИВДЕНКОМБАНК».