10 апреля 2012 года состоится общее собрание акционеров Банка ПИВДЕННЫЙ
7 марта 2012 г. — ПАО АБ «Пивденный»
10 апреля 2012 года состоится общее собрание акционеров Банка ПИВДЕННЫЙ. Банк ПИВДЕННЫЙ сообщает о проведении общего собрания акционеров, которое состоится 10 апреля 2012 года в 18.00 в помещении Головного офиса Банка по адресу: г. Одесса, ул. Краснова, 6/1, каб. 505. Регистрация участников собрания начнется в 17.00 и продлится до 17.45.Повестка дня:
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания.
2. Избрание членов Счетной комиссии.
3. Отчет Правления о результатах деятельности Банка за 2011 год.
4. Рассмотрение и утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2011 год.
5. Рассмотрение и утверждение отчета и выводов Ревизионной комиссии.
6. Рассмотрение и утверждение выводов внешних аудиторов.
7. Отчет Наблюдательного совета о результатах деятельности Банка за 2011 год.
8. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Правления, отчета Ревизионной комиссии.
9. Распределение прибыли Банка за 2011 год.
Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в общем собрании, - 4 апреля 2012 года на 24:00.
Каждый акционер, согласно ст. 38 Закона Украины “ Об акционерных обществах”, имеет право внести предложения по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционерного общества не позднее 21 марта 2012 года.
Для участия в общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для юридического лица – протокол общего собрания Акционерного общества о назначении на должность ответственного лица, кроме этого, представителю акционера необходимо иметь при себе дополнительно доверенность на право участия в общем собрании.
Акционеры могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня собрания, по месту расположения Банка в рабочее время по адресу: г. Одесса, ул. Краснова, 6/1, каб. 535. Должностное лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами, – Алла Юрьевна Ванецьянц.