Акціонерам ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»!

11 марта 2013 г. — ПАО КБ «Актив-банк»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ-БАНК» (місцезнаходження: 04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3) (далі – ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК») повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» (далі – Загальні збори), які відбудуться 10 квітня 2013 року об  11 годин 00 хв. 

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3, приміщення ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК».

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», які мають право на участь у Загальних зборах: 04 квітня 2013 року (станом на 24 год. 00 хв.).

Порядок, дата, час початку та закінчення реєстрації акціонерів ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» (далі – акціонери) для участі в Загальних зборах:

• реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах проводиться 10 квітня 2013 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.;
• місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3, приміщення ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»;
• для участі у Загальних зборах (проходження реєстрації) акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження  представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

   

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання Голови та секретаря Общего собрания акционеров.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт Спостережної Ради щодо її діяльності у 2012 році. Затвердження звіту Спостережної  Ради.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку у 2012  році. Затвердження звіту Правління ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»  про результати діяльності Банку у 2012 році.
5. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» у 2012 році. Затвердження Звіту та висновку Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» у 2012 році.
6. Звіт зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» у 2012 році. Затвердження звіту зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» у 2012 році та заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за 2012 рік.
8. Про розподіл прибутку ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за 2012 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2013 рік.
10. Про відкликання та обрання Голови та членів Спостережної Ради Банку.
11. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Банку.
12. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК».
13. Про затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК».
14. Про затвердження нової редакції Положення про Спостережну Раду ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК».

Із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства у робочі дні, та робочий час, каб.307, відповідальна особа: Краско І.В.

Довідки за телефоном: (044) 207-45-71

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" у 2012-2011 рр. (тис.грн.)

Комментарии

Финансовый супермаркет