Банк Пивденный сообщает о включении дополнительных вопросов в повестку дня очередного общего собрания акционеров Банка
30 марта 2012 г. — ПАО АБ «Пивденный»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ПИВДЕННЫЙ" согласно ст. 38 Закона Украины «Об акционерных обществах» сообщает о включении дополнительных вопросов (вопросы 10-13) в повестку дня очередного общего собрания акционеров Банка, которое состоится 10 апреля 2012 года в помещении Банка по адресу: г. Одесса, ул. Краснова, 6/1, кабинет № 505, в 18.00. Регистрация участников собрания – с 17.00 до 17.45. Окончательная повестка дня:
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания.
2. Избрание членов Счетной комиссии.
3. Отчет Правления о результатах деятельности Банка за 2011 год.
4. Рассмотрение и утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2011 год.
5. Рассмотрение и утверждение отчета и выводов Ревизионной комиссии.
6. Рассмотрение и утверждение выводов внешних аудиторов.
7. Отчет Наблюдательного совета о результатах деятельности Банка за 2011 год.
8. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Правления, отчета Ревизионной комиссии.
9. Распределение прибыли Банка за 2011 год.
10. Увеличение уставного капитала банка путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.
11. Частное размещение акций банка, утверждение Протокола решения о частном размещении акций банка.
12. Утверждение перечня инвесторов, среди которых предусмотрено размещение акций банка, относительно которых принято решение о частном размещении.
13. Определение уполномоченного органа и уполномоченных лиц банка, которым предоставляются соответствующие полномочия для организации и проведения частного размещения акций банка.
Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в общем собрании, – 4 апреля 2012 года на 24:00.
Для участия в общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для юридического лица – протокол общего собрания Акционерного общества о назначении на должность ответственного лица, кроме этого, представителю акционера необходимо иметь при себе дополнительно доверенность на право участия в общем собрании.
Акционеры могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня собрания, по месту расположения Банка в рабочее время по адресу: г. Одесса, ул. Краснова, 6/1, каб. 535. Должностное лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами, – Алла Юрьевна Ванецьянц.