Ежегодное Общее Собрание акционеров ОАО «СЕБ Банк» состоятся в апреле
18 апреля 2008 г. — ПАО «Фидобанк»
25 апреля 2008 року в 11.00 в помещении банка состоится Ежегодное Общее Собрание акционеров ОАО «СЕБ Банк» по адресу: Киев, ул. Красноармейская, 10.
На повестке дня рассмотрение следующих вопросов:
1.Отчет Наблюдательного Совета о работе в 2007 году
2.Отчет Правления о результатах работы в 2007 году
3.Отчет Ревизионной комиссии банка. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4.Распределение прибыли банка за 2007 год.
5.Перспективы и направления развития банка в 2008 году.
6.О повышении эффективности системы управления рисками банка.
7.О повышении требований к критериям оценки финансового состояния заемщика – физического лица при кредитовании населения и своевременного и полного формирования резервов под них, а также во избежание конфликта интересов сотрудников банка и клиентов, а также конфликта интересов клиентов банка.
8.Изменение номинальной стоимости акций банка путем дробления акций, без изменения размера уставного капитала банка.
9.Выпуск акций новой номинальной стоимости без изменения размера уставного капитала банка.
10.Определение порядка выкупа акций акционеров банка, которые не проголосовали за принятие решения относительно деноминации.
11.Внесение изменений в Устав банка путем изложения его в новой редакции касательно новой номинальной стоимости акций и количесвта акций.
12.Утверждение финансовой отчетности ОАО «СЕБ Банк» за 2007 год, которая подтверждена аудиторским заключением. 13.Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном Совете ОАО «СЕБ Банк».
14.Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном Совете ОАО «СЕБ Банк»
15.Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной Комиссии ОАО «СЕБ Банк».
На собрание приглашаются акционеры или их уполномоченные представители на основании доверенностей, оформленных согласно с действующим законодательством. Акционеры или их уполномоченные представители должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Регистрация участников Собрания с 10.00 до 10.45.
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: (044) 288-32-53 (Юридическое управление), (044) 238-67-35 (Отдел ценных бумаг и инвестиций).