Информация для акционеров ОАО "КБ "Актив-банк"
5 марта 2010 г. — ПАО КБ «Актив-банк»
Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Актив-банк» сообщает про проведение общего собрания акционеров, которое состоятся 26 апреля 2010 г. в 11-00 по адресу: г. Киев, ул. Борисоглебская, 3.
Регистрация акционеров и их уполномоченных представителей состоится по месту и в день проведения собрания
с 10-00 до 10-50 по киевскому времени.
Повестка дня:
1. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2009 году. Утверждение отчета Правления ОАО "КБ "Актив-банк" о результатах деятельности Банка в 2009 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "КБ "Актив-банк" в 2009 году. Утверждение Отчета и вывода Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "КБ "Актив-банк" в 2009 году.
3. Отчет внешнего аудитора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "КБ "Актив-банк" в 2009 году. Утверждение отчета внешнего аудитора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "КБ "Актив-банк" в 2009 году.
4. Утверждение годовых результатов деятельности ОАО "КБ "Актив-банк" за 2009 год.
5. Распределение прибыли ОАО "КБ "Актив-банк" за 2009 год.
6. Определение основных направлений деятельности Банка на 2010 год.
7. Отзыв и избрание Председателя и членов Наблюдательного Совета.
8. Отзыв и избрание Председателя и членов Ревизионной комиссии.
9. Изменение типа и наименования Отрытого акционерного общества «Коммерческий банк «Актив-банк».
10. Утверждение новой редакции Устава ОАО «КБ «Актив-банк».
11. Утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном Совете банка.
12. Утверждение новой редакции Положения о Правлении банка.
13. Изменение условий оплаты труда членов Наблюдательного Совета банка.
Если Вы не имеете возможности принимать участие в собрании, Вы можете доверить представление интересов другому лицу.
Для участия в собрании акционеры должны иметь при себе документ, который удостоверяет личность, а представители акционеров – документ и доверенность на право участия и голосования на общем собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством. Подпись акционера на доверенности должна быть удостоверена нотариально, органом государственной власти или местного самоуправления, регистратором акций Общества, Председателем Правления Общества.
Справки по тел. (044) 207-45-71.