Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров
30 августа 2013 г. — ПАО «Финбанк»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „ФИНБАНК" (местонахождение: 65032, Украина, г. Одесса, проспект Шевченко, 4А,код ЕГРПОУ 20041917) сообщает, что внеочередное общее собрание акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА „ФИНБАНК"( далее - Банк) состоится 16 сентября 2013 года в 16:00 по адресу: Украина, город Одесса, проспект Шевченко, 4А (номер комнаты 217).Повестка дня (перечень вопросов, которые выносятся на голосование):
- Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров.
- Избрание секретаря общего собрания акционеров.
- Утверждение регламента общего собрания акционеров.
- Внесение изменений в устав ПАО «ФИНБАНК», связанных с увеличением уставного капитала ПАО «ФИНБАНК», с учетом результатов размещения акций.
- Утверждение других изменений в устав ПАО «ФИНБАНК».
- Утверждение новой редакции устава ПАО «ФИНБАНК».
- Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете ПАО «ФИНБАНК» и изложение его в связи с этим в новой редакции.
- Внесение изменений в Положение об Общем собрании ПАО «ФИНБАНК» и изложение его в связи с этим в новой редакции.
- Внесение изменений в Положение о Правлении ПАО «ФИНБАНК» и изложение его в связи с этим в новой редакции.
- Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ФИНБАНК» и изложение его в связи с этим в новой редакции.
- Утверждение Положения о предоставлении информации акционерам ПАО «ФИНБАНК»
- Освобождение (досрочное прекращение полномочий) членов Ревизионной комиссии.
- Назначение (избрание) членов Ревизионной комиссии.
Регистрация акционеров (их представителей) будет проводиться 16.09.2013 г. с 15:00 до 15:50 по месту проведения собрания согласно перечню (реестру) акционеров, которые имеют право на участие в общем собрании, составленному по состоянию на 24 часа 10.09.2013 г.
Акционеры или их представители имеют право ознакомиться с материалами, которые готовятся к общему собранию, и проектами решений по вопросам повестки дня в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу банка: г. Одесса, проспект Шевченко, 4А, номер комнаты 241 в порядке, установленном внутренними документами банка, а также в день проведения общего собрания во время регистрации акционеров. Должностным лицом, ответственным за ознакомление акционеров или их представителей с документами, связанными с повесткой дня общего собрания, является Председатель Правления Банка Смольский К.В. Непосредственное ознакомление акционеров или их представителей с документами, связанными с повесткой дня общего собрания, осуществляет начальник отдела ценных бумаг Науменко С.Л.