Изменение (дополнение) в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «УкрСиббанк»
4 июля 2011 г. — ПАО «УкрСиббанк»
Полное наименование и местонахождение общества: Открытое акционерное общество «УкрСиббанк», 61050, г. Харьков, пр. Московский, 60 Уважаемый акционер, Наблюдательный Совет АО «УкрСиббанк» сообщает, что по требованию акционера, владеющего более 5 процентами простых именных акций, следующим образом изменена (дополнена) повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «УкрСиббанк», которое состоится 15 июля 2011 года в 12:00 по адресу: г. Харьков, ул. Иванова 10, комната номер 304. (Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров было отправлено 10 июня 2011):
ПОВЕСТКА ДНЯ:
(Перечень вопросов, выносимых на голосование, с учетом дополненных вопросов)
1. Об избрании счетной комиссии Общего собрания акционеров.
2. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров банка.
3. О внесении изменений в Устав банка.
4. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном Совете банка.
5. О внесении изменений в Положение о Правлении банка.
6. О прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета.
7. Об избрании членов Наблюдательного Совета.
8. Об избрании Председателя Наблюдательного Совета.
9. Об избрании заместителей Председателя Наблюдательного Совета.
10. Об утверждении условий договоров, которые будут заключаться с членами Наблюдательного Совета.
11. Об установлении размеров вознаграждения членам Наблюдательного Совета.
12. Об избрании лица, уполномоченного на подписание договоров с членами Наблюдательного Совета.
13. Об уменьшении размера уставного капитала АО «УкрСиббанк».
14. О выпуске простых именных акций АО «УкрСиббанк» путем уменьшения их номинальной стоимости и обмена простых именных акций АО «УкрСиббанк» старой номинальной стоимости на акции новой номинальной стоимости, и утверждение протокола решения о выпуске простых именных акций АО «УкрСиббанк».
15. О выпуске привилегированных именных акций класса «А» АО «УкрСиббанк» путем уменьшения их номинальной стоимости и обмена привилегированных именных акций класса «А» АО «УкрСиббанк» старой номинальной стоимости на акции новой номинальной стоимости, и утверждение протокола решения о выпуске привилегированных именных акций класса «А» АО «УкрСиббанк».
16. Об утверждении изменений в устав, связанных с уменьшением уставного капитала АО «УкрСиббанк».
17. Об определении уполномоченных лиц уполномоченного органа АО «УкрСиббанк», которому предоставляются полномочия по осуществлению необходимых действий, предусмотренных действующим законодательством, об уменьшении размера уставного капитала АО «УкрСиббанк».
Повестка дня дополнена вопросами 13, 14, 15, 16, 17.
С уважением,
АО «УкрСиббанк»
Утверждено Наблюдательным Советом АО «УкрСиббанк»