Извещение о проведении общего собрания акционеров АКБ «ИМЭКСБАНК»
17 февраля 2009 г. — ПАО «Имэксбанк»
Правление АКБ «ИМЭКСБАНК» извещает о созыве общего собрания акционеров, которое состоится 24 апреля 2009 года в 12.00 по адресу: г. Одесса, пр. Гагарина, 12А.Регистрация участников будет проходить с 11.00 до 11.45.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1). Отчет Правления Банка по итогам работы за 2008 год;
2).Отчет ревизионной комиссии;
3). Отчет внутреннего аудита Банка;
4). Утверждение отчетов Правления Банка, ревизионной комиссии, внешнего и внутреннего аудитов о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2008 год;
5). Утверждение баланса и годовой финансовой отчетности Банка за 2008 год;
6). Распределение прибыли Банка за 2008 год;
7). Утверждение результатов закрытого (частного) размещения акций АКБ «ИМЭКСБАНК» шестнадцатой эмиссии и отчета о результатах закрытого (частного) размещения акций;
8). Утверждение внесения изменений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала АКБ «ИМЭКСБАНК», с учетом результатов размещения акций;
9). Утверждение изменений в Устав Банка и других документов, связанных с преобразованием в публичное акционерное общество.