НБУ ликвидировал "КСГ Банк" за отмывание денег и махинации с паспортами
31 августа 2016 г. — Банки Украины
Национальный банк Украины принял решение о ликвидации ОАО "КСГ Банк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.Такое решение было принято за систематические нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
В сообщении говорится, что "КСГ Банк" воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы ряд юридических лиц и кредитных союзов. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивания средств.
Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.
Физические лица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документацией, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которую банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный.
Общее количество вкладчиков банка - физических лиц составляет примерно 1200 человек. Основные акционеры банка - Сергей и Ксения Касьянова (по 33.46%) и Александр Шепелев (16.39%).
Банк ликвидируется по ускоренной процедуре, без введения в него временной администрации.