На собрании акционеров UniCredit утверждена финансовая отчетность за 2012 год
18 мая 2013 г. — ПАО «Укрсоцбанк»
11 мая в Риме состоялось собрание Обычных и Чрезвычайных Акционеров UniCredit SpA.На собрании Обычных Акционеров были утверждены Годовой финансовый отчет UniCredit SpA от 31 декабря 2012, предоставленный Советом Директоров в полном объеме со ссылкой на отдельные моменты в т.ч. деклассификацию положительных резервов и пересмотр негативных резервов акционерного капитала.
На собрании акционеров также было утверждено следующее:
- выделение суммы в 2, 413, 456, 828 евро в Обязательный резерв из соответствующей суммы в резерве «Эмиссионный доход от акций»;
- расчет «отрицательных резервов» путем использования резерва «Эмиссионный доход от акций» на общую сумму 3, 962, 124, 412 евро;
- перераспределение убытков за год, отраженных в Годовом финансовом отчете от 31 декабря 2011 (решение, принятое на собрании акционеров 11 мая 2012) исключительно путем использования резерва «Эмиссионный доход от акций» на сумму 6, 348, 648, 535 евро с последующим пополнением Обязательного резерва на сумму 1, 195, 844, 979 евро из «Резерва на распределение доходов среди акционеров путем выпуска новых свободных акций» на сумму 1, 193, 962, 434 евро и из Других резервов на сумму 13 563 , 701 евро.
С учетом положений указанных выше, Обязательный резерв составляет 3, 930, 971, 240 евро, а Резерв «Эмиссионный доход от акций» - 13 563, 701 евро.
На основе состава источников собственных средств на Собрании акционеров было принято решение компенсировать убытки за 2012 финансовый год путем использования резерва «Эмиссионный доход от акций» суммой 219, 783, 468 евро, и распределить общую сумму в 512, 534, 665 евро между акционерами, которая, несмотря на дальнейшее распределение акций в собственности компании и обыкновенных акций, которые обслуживают кассовый финансовый инструмент, составляет дивиденд в размере 0,09 евро за обыкновенную акцию и за неголосующую акцию, полученную из резервов за счет прибыли. Размер дивиденда, установленного на собрании акционеров, будет выплачен 23 мая 2013 с экс-дивидендной датой 20 мая 2013 (купон № 2) через финансовых посредников, задействованных в централизованной системе управления Monte Titoli.
Консолидированный годовой финансовый отчет группы за 2012 год, утвержденный Советом Директоров 15 марта 2013, также был представлен во время Собрания обычных акционеров.
На обычном заседании Собрания акционеров путем голосования по списку также назначили 5 постоянных Аудиотрив и 4 заместителей аудиторов на финансовые годы 2013-2015 с завершением срока их полномочий в день утверждения Собранием акционеров финансовой отчетности за 2015 год.
Согласно с пунктом 30 Устава Компании и действующего законодательства:
- Из списка было выбрано трех постоянных аудиторов и двух заместителей аудиторов, получивших большинство голосов акционеров и зарегистрированных в Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona;
- Из списка были избраны два постоянных аудитора и два заместителя аудиторов, получивших меньшинство голосов акционеров и зарегистрированных в Allianz Global Investors Italia SGR SpA; Anima SGR SpA; APG Algemene Pensioen Groep NV; Arca SGR SpA; BancoPosta Fonda SpA SGR; BNP Paribas Investment Partners SGR SpA; Eurozon Capital SGR SpA; Eurizon Capital SA; FIL Investments International; Fideuram Gestions SA; Fideuram Investimenti SGR SpA; Interfund Sicav; Kairos Partners SGR SpA; Mediolanum Gestioni Fondi SGRp.A.; Mediolanum International Funds Limited; Pioneer Asset Management SA; Pioneer Investment Management SGRp.A.
В новый Совет штатных аудиторов входят на правах постоянных аудиторов: господин Маурицио Лаури (Председатель, из списка, составленного миноритарными акционерами), господин Джованни Баттиста Альберти, господин Цезарь Бисон, господин Энрико Лаги (из списка, составленного основными акционерами) и госпожа Мария Энрика Спинарди (из списка, составленного миноритарными акционерами).
Назначенными заместителями аудиторов является госпожа Федерика Бонато, господин Паоло Доменико Сфамени (из списка, составленного основными акционерами), господин Марко Лаччини и госпожа Беатрис Ломбардини (из списка, составленного миноритарными акционерами).
Анкетные данные новых членов Совета штатных аудиторов размещены в разделе «Корпоративное управление» на сайте Компании.
Далее в ходе собрания было принято решение о ежегодном вознаграждении в размере 100,000 евро для каждого Постоянного Аудитора и 140,000 евро Председателю Совета штатных аудиторов, а также плату за услуги в размере 400 евро.
Во время обычного заседания на собрании акционеров было принято решение об интеграции Совета Директоров, подтверждая позицию уже кооптированных Директоров, а именно господина Мохаммеда Али Аль Фахима и господина Джованни Каглиа, и назначая господина Александра Вольфгринга на место директора г Кардноска, уволившегося по состоянию на конец сегодняшнего Собрания акционеров.
Их анкетные данные размещены в разделе «Корпоративное управление» на сайте Компании.
Господин Аль Фахим, господин Каглиа и господин Вольфгринг объявили о своей самостоятельности в соответствии с положениями Законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 (Сводный финансовый акт) и Кодекса корпоративного управления для листинговых компаний, утвержденного Комитетом корпоративного управления.
Господин Джованни Каглиа назначен членом Комитета корпоративного управления и управления персонала и Комитета аффилированных сторон и инвестиций в акционерный капитал, а господин Александр Вольфгринг стал членом Комитета внутреннего контроля и рисков и Комитета по вознаграждениям.
На Собрании акционеров новым Директорам также были предоставлены полномочия осуществлять побочную деятельность в соответствии со статьей 2390 Гражданского кодекса Италии.
Далее в ходе Собрания акционеров было принято решение об увеличении вознаграждения для директоров, принимающих участие в Комитете Совета директоров и других структурных подразделениях Компании в соответствии с Пунктом 26 Устава Компании (что уже решалось на собрании акционеров 11 мая 2012) из суммы в 1,235,000 евро до 1,343,000 евро, установив общую сумму вознаграждения для директоров в размере 2, 908, 000 евро, а также 400 евро за присутствие на заседании Совета Директоров, Комитета или другого внутреннего подразделения.
Собрание обычных акционеров UniCredit также утвердило Политику компенсаций, которая определяет принципы и стандарты, которые UniCredit применяет в разработке, выполнении и мониторинге политики и систем компенсации группы во всей организации UniCredit, а также Ежегодный отчет о компенсации, в котором освещаются основные факты и результаты применения политики компенсации и планы премий в группе.
Собрание обычных акционеров UniCredit также утвердили принятие премиальной системы группы для Руководителей и других избранных сотрудников группы, обеспечивая выделение премиальных - наличными и обыкновенными акциями UniCredit - на многолетний период в результате особых достижений на производстве в соответствии с нормативным требованиям.
Собрание обычных акционеров UniCredit также утвердило принятие Плана приобретения акций на 2013 год для сотрудников UniCredit с целью укрепления сознания сотрудников об их принадлежности и преданности корпоративным целям. План предусматривает, что сотрудники группы смогут инвестировать в обыкновенные акции UniCredit на выгодных условиях. При выполнении этого Плана увеличение капитала не предвидится.
Отчет о социально-ответственном развитии группы в 2012 году, утвержденный Советом Директоров, был представлен на собрании акционеров вместе со Сводными отчетами и счетами. Отчет о социально-ответственном развитии группы в 2012 году, впервые включает 16 стран, в которых мы проводим масштабные операции (на 6 больше, чем в 2011 году), подтвердил рейтинг «А+» - максимально возможный согласно стандарту Глобальной инициативы по отчетности, а также действующих международных лучших практик.
Для того, чтобы ввести в действие положения Законодательного Декрета № 91 от 18 июня 2012 («Поправки к Законодательного декрета № 27 от 27 января 2010, обеспечивая выполнение Директивы 2007/36/УС по выполнению отдельных прав акционеров листинговых компаний») на чрезвычайном заседании Собрания акционеров утверждены некоторые поправки к Пунктам 5, 6, 10, 11, 12, 14, 20, 30 и 32 Устава UniCredit и внесены следующие изменения, которые по своей природе являются формальными и / или направлены на новую версию текста Устава.
На чрезвычайном заседании Собрания акционеров делегированы полномочия Совету Директоров в соответствии со статьей 2443 Гражданского Кодекса Италии для принятия решений в одном или нескольких случаях и на период сроком до 5 лет, для свободного увеличения капитала в соответствии со статьей 2349 Гражданского Кодекса Италии, на сумму не более 143, 214, 140.73 евро, что соответствует около 42, 200.000 обыкновенных акций, для каждого выбранного сотрудника UniCredit SpA и банков и компаний группы, которые направлены на достижение целей в выполнении премиальной системы группы, утвержденной на обычном заседании сегодня. На Собрании также был утверждены соответствующие изменения в Устав.