О проведении общего собрания акционеров АО "МетаБанк"
19 марта 2010 г. — ПАО «МетаБанк»
Публичное акционерное общество "МетаБанк" сообщает, что 19 апреля 2010 года состоится очередное общее собрание акционеров Банка. Место проведения: 69006, г. Запорожье, пр. Металлургов, 30, каб.204 (зал заседаний).
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в помещении АО „МетаБанк” по адресу: г. Запорожье, пр. Металлургов, 30, в кабинете № 204 (зал заседаний) с 11-50 ч. до 12-20 ч.
Начало работы собрания - 12-30 ч.
Вопросы повестки дня, которые будут рассмотрены:
1. Отчет Правления АО „МетаБанк” о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2009 год.
2. Отчет Наблюдательного совета АО „МетаБанк” о результатах работы в 2009 году.
3. Отчет ревизионной комиссии АО „МетаБанк” по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2009 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО „МетаБанк” за 2009 год и вывода (отчета) внешнего аудитора о результатах работы Банка в 2009 году.
5. Утверждение бизнес-плана и сметы операционных и других расходов Банка на 2010 год.
6. О распределении прибыли / покрытию убытков и выплату дивидендов за 2009 год.
7. Принятие решения о переводе выпуска именных акций АО „МетаБанк” документарной формы существования в бездокументарную форму существования( далее - решение о дематериализации).
8. Об определении депозитария, который будет обслуживать выпуск акций АО „МетаБанк”, относительно которого принято решения о дематериализации.
9. Об определении хранителя, у которого АО „МетаБанк” будет открывать счета в ценных бумагах держателям акций.
10. Определение даты прекращения ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АО „МетаБанк”.
11. Определение способа сообщения акционерам о принятом общим собранием акционеров решении о дематериализации.
12. Внесение изменений и дополнений в Устав АО „МетаБанк”.
13. Внесение изменений и дополнений во внутренние положения АО „МетаБанк”.
14. Об утверждении условий гражданско-правовых договоров с главой и членами Наблюдательного совета Банка, установление размера их вознаграждения.
15. Избрание лица, которое уполномочивается на подписание гражданско-правовых договоров с главой и членами Наблюдательного совета Банка.
16. Установление размера должностного оклада Президенту АО „МетаБанк”.
Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорт, представители акционеров – паспорт и доверенность, оформленную согласно действующему законодательству Украины.
Ознакомление акционеров с проектами документов, которые связаны с повесткой дня, проводится в помещении АО „МетаБанк” по адресу: г. Запорожье, пр. Металлургов, 30, каб. 212. Ответственное лицо – заместитель председателя Правления Белка А.М.
Акционеры имеют право вносить предложения на повестку дня общего собрания не позднее как за 20 дней до дня проведения общего собрания. Заявления акционеров с предложениями относительно повестки дня принимаются по местонахождению АО „МетаБанк” на имя председателя Правления Нужного С.П. каждый рабочий день с 9-00 до 17-00 часов, или присылаются по почте в пределах указанного периода.
Наблюдательный совет
АО "МетаБанк"