Общее собрание акционеров ПАО КБ «ЕВРОБАНК»
11 марта 2013 г. — ПАО КБ «Евробанк»
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Евробанк» (местонахождение 01032, город Киев, бульвар Тараса Шевченко, дом 35) (далее - Общество) сообщает о созыве очередного Общего собрания акционеров 12 апреля 2013 в 11:00 в помещении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Евробанк» по адресу: Украина, город Киев, бульвар Тараса Шевченко, дом 35, третий этаж, конференц-зал.
Регистрация акционеров начнется в 10 часов 00 минут 12 апреля 2013 и закончится за 15 минут до начала Общего собрания акционеров. Для регистрации и участия в Общем собрании акционеров при себе необходимо иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров - паспорт или документ, удостоверяющий личность, и доверенность на передачу им права участия в общем собрании акционеров, оформленное в соответствии с действующим законодательством Украины.
Перечень акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров формируется состоянию на 24-00 «08» апреля 2013 согласно законодательству Украины о национальной депозитарной системе и об акционерных обществах.
Перечень вопросов, выносимых на голосование общего собрания акционеров:
- Утверждении порядка (регламента) проведения общего собрания акционеров. Избрание Председателя и секретаря собрания. Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета ПАО КБ «Евробанк» за 2012 год.
- Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Правления, отчета Ревизионной комиссии за 2012 год.
- Об утверждении аудиторского отчета внешнего аудитора.
- О распределении прибыли за 2012 год, в том числе выполнение законодательных требований относительно осуществления обязательных отчислений в резервный фонд.
- Принятие решения о выплате дивидендов.
- Внесение изменений и дополнений в официально зарегистрированной торговой марки Банка.
- О предоставлении полномочий Председателю Правления Общества.
С материалами по вопросам повестки дня, а также с документами, необходимыми для ознакомления для принятия решений в соответствии с ст.36 Закона Украины «Об акционерных обществах» можно ознакомиться по местонахождению ПАО КБ «Евробанк»: г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, дом. 35, второй этаж в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Телефон для справок: (44) 585-05-33. Ответственное лицо за порядок ознакомления акционеров - Председатель Правления Общества Кобзев Олег Николаевич.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 (тыс. грн.).