Общее собрание акционеров АО «ЭРДЭ БАНК»
17 марта 2012 г. — ПАО «ЭРДЭ БАНК»
Публичное акционерное общество «ЭРДЭ БАНК» сообщает о назначении годового Общего собрания акционеров АО «ЭРДЭ БАНК», которое состоятся 12 апреля 2012 в 11.00.Годовое Общее собрание акционеров будут проводиться по месторасположению АО «ЭРДЭ БАНК»: город Киев, улица Петра Сагайдачного / Игоревская, дом 10/5, лит. "А", в конференц-зале. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «ЭРДЭ БАНК» является 14.02.2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании (переизбрании) Счетной комиссии Публичного акционерного общества АО «ЭРДЭ БАНК».
2. О принятии решений о порядке проведения Общего собрания акционеров и избрания секретаря Общего собрания акционеров АО «ЭРДЭ БАНК».
3. Отчет Ревизионной комиссии, Наблюдательного Совета и Правления АО «ЭРДЭ БАНК».
4. Принятие решений по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии, Наблюдательного совета и Правления Банка.
5. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ЭРДЭ БАНК» за 2011 год.
6. Утверждение аудиторского отчета по результатам проверки финансовой отчетности АО «ЭРДЭ БАНК» за 2011 год.
7. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли АО «ЭРДЭ БАНК» за 2011 год.
8. Рассмотрение вопроса о предоставлении Председателю Правления АО «ЭРДЭ БАНК» полномочий на совершение крупных сделок.
С документами и информацией по повестке дня Акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка: город Киев, улица Петра Сагайдачного / Игоревская, дом 10/5 лет. "А" в кабинете Управления ценных бумаг АО «ЭРДЭ БАНК» в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Должностным лицом, ответственным за порядок ознакомления акционеров с документами является член Наблюдательного совета АО «ЭРДЭ БАНК» Нестеров Игорь Леонидович.
Регистрация участников собрания состоится 12 апреля 2012 года по 09.00 до 10.45 по Киевскому времени по месту проведения Общего собрания Акционеров. При себе иметь паспорт (уполномоченным лицам - паспорт и доверенность на право участия и голосования на общем собрании, заверенная регистратором, депозитарием, хранителем, нотариусом и другими должностными лицами, которые совершают нотариальные действия, или в другом предусмотренном законодательством порядке, для юридических лиц - акционеров банка, необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия руководителя, который представляет интересы такого юридического лица).
Все Акционеры могут внести свои предложения или замечания по вопросам повестки дня не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.
Председатель Правления
АО «ЭРДЭ БАНК» Н.О. Оницева