ПАО "Укрсоцбанк", UniCredit Bank™, провел внеочередное Общее собрание акционеров
5 августа 2013 г. — ПАО «Укрсоцбанк»
5 августа 2013 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "Укрсоцбанк", который работает под торговой маркой UniCredit Bank.Во время собрания было принято и утверждено ряд важных решений.
Так, акционеры утвердили стратегическое решение о присоединении ПАО "УниКредит Банк" к ПАО "Укрсоцбанк", которое состоится путем реорганизации первого. Кроме того, в тот же день были утверждены условия договора о присоединении, который был заключен между ПАО "Укрсоцбанк" и ПАО "УниКредит Банк" сразу после заседания.
Этим же решением была назначена Комиссия для проведения реорганизации ПАО "УниКредит Банк", в состав которой вошли: Федерико Руссо (Federico Russo), Грациано Камели (Graziano Cameli), Джакомо Волпи (Giacomo Volpi), Владислав Рашкован, Франческо Пузатери (Francesco Pusateri), Виктория Бороненко и Лариса Федяева.
Согласно решению, принятому акционерами Банка 5 августа 2013 года, все формальности по реорганизации планируется завершить во втором квартале 2014 года.
Стоит отметить, что состав Правления ПАО «Укрсоцбанк», который будет действовать после окончания процесса реорганизации, был установлен в составе действующего Правления ПАО "Укрсоцбанк", а именно: Грациано Камели (Graziano Cameli) - Исполняющий обязанности Председателя Правления; Маноха Сергей Александрович, Джакомо Волпи (Giacomo Volpi), Заманов Георги Костадинов (Zamanov Georgi Kostadinov) Савощенко Тамара Юрьевна, Павел Гашковец (Pavel Haskoveс), Любомир Пунчев (Lubomyr Punchev), Бережной Алексей Николаевич - члены Правления.
В свою очередь, акционерами были избраны Председатель и Заместитель Председателя Наблюдательного Совета ПАО «Укрсоцбанк» и ее члены. В состав обновленного Наблюдательного Совета учреждения вошли:
- Виллибальд Чернко (Willibald Cernko) - Председатель Наблюдательного Совета ПАО "Укрсоцбанк";
- Борис Владиславович Тимонькин (Borys Timonkin) - Заместитель Председателя Наблюдательного Совета ПАО "Укрсоцбанк";
- Джанни Франко Папа (Gianni Franco Papa) - член Наблюдательного Совета ПАО "Укрсоцбанк";
- Паоло Чедерле (Paolo Cederle) - член Наблюдательного Совета ПАО "Укрсоцбанк";
- Дорис Томанек (Doris Tomanek) - член Наблюдательного Совета ПАО "Укрсоцбанк";
- Лоренцо Джанотти (Lorenzo Gianotti) - член Наблюдательного Совета ПАО "Укрсоцбанк";
- Юрген Кулльнигг (Juergen Kullnigg) - член Наблюдательного Совета ПАО "Укрсоцбанк";
- Харальд Вертнег (Harald Vertneg) - член Наблюдательного Совета ПАО "Укрсоцбанк".
- Кроме того, 5 августа 2013 года единственным акционером ПАО "УниКредит Банк" - UniCredit S.p.A (Милан), который единолично осуществляет полномочия Общего собрания акционеров ПАО "УниКредит Банк", были приняты следующие решения:
- О прекращении ПАО "УниКредит Банк" путем присоединения к ПАО "Укрсоцбанк".
- Об утверждении условий договора о присоединении ПАО "УниКредит Банк" к ПАО "Укрсоцбанк".
- О назначении Ревизионной комиссии проведения инвентаризации и ревизии материальных ценностей, находящихся на учете в ПАО "УниКредит Банк".
- О назначении Комиссии по проведению реорганизации ПАО "УниКредит Банк" путем его присоединения к ПАО "Укрсоцбанк".
- О Назначение аудиторской фирмы для подтверждения передаточного акта и проведения аудита финансовой отчетности ПАО "УниКредит Банк".
- О сроках проведения реорганизации и утверждение Плана реорганизации.
- О составе Правления ПАО "Укрсоцбанк" после реорганизации.
- Об избрании лица (как хранителя-правопреемника), что в дальнейшем обеспечит учет и обслуживание/хранение ценных бумаг, учитываемых на незакрытых счетах в ценных бумагах депонентов ПАО "УниКредит Банк".
- Об утверждении Положения о Комиссии по проведению реорганизации ПАО "УниКредит Банк" путем его присоединения к ПАО "Укрсоцбанк".
- Об установлении порядка и сроков заявления кредиторами своих требований к ПАО "УниКредит Банк".