ПУМБ объявляет о проведении Годового Общего собрания акционеровс
25 марта 2013 г. — ПАО «ПУМБ»
Уважаемые акционеры ПАО «ПУМБ»!Сообщаем Вам о проведении Годового Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» (далее - Банк).
Собрание состоится 23 апреля 2013 по местонахождению Банка (в помещении Донецкого Головного офиса Банка): 83001, г. Донецк, ул. Университетская, д.. 2-А (зал заседаний, 3-й этаж, кабинет № 337). Начало собрания в 11:00. Регистрация акционеров (их представителей) будет осуществляться 23 апреля 2013 г. с 10:30 до 10:55 по месту проведения Собрания.
Перечень акционеров, имеющих право на участие в Собрании Банка, будет составлен по состоянию на 24 часов 17 апреля 2013 года.
Повестка дня:
- Об избрании секретаря и Счетной комиссии Собрания.
- Об утверждении годового отчета (годовых результатов деятельности) Банка за 2012 год.
- Об утверждении мероприятий по результатам рассмотрения заключения аудиторской фирмы относительно годового отчета Банка за 2012 год.
- Об утверждении заключения Ревизионной комиссии Банка о годовом отчете (годовых результатов деятельности) Банка за 2012 год.
- О распределении прибыли (или покрытие убытков) Банка за 2012 год.
- О принятии решений по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Правления, отчета Ревизионной комиссии Банка по итогам деятельности в 2012 году.
- Об утверждении изменений в Уставе ПАО «ПУМБ» путем изложения его в новой редакции.
- О полномочиях на подписание новой редакции Устава ПАО "ПУМБ" и избрание уполномоченных лиц на совершение действий по согласованию изменений в Уставе ПАО "ПУМБ" с Национальным банком Украины и их государственной регистрации.
- О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете Банка, Положения о Правлении Банка.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
- акционерам - паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица - акционера Банка.
- представителям акционеров - паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и заверенную в соответствии с действующим законодательством Украины доверенность на право участия и голосования на Собрании.
С документами по повестке дня Собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка (в помещении Донецкого Головного офиса Банка): 83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 2-А в рабочие дни недели с 9.00 до 18.00 часов.
Телефон для справок: (044) 231-71-19. Контактное лицо: Кузюк Роман Иванович.