РОДОВИД БАНК успешно противодействует попыткам мошенничества со стороны потенциальных клиентов
11 августа 2008 г. — ПАО "РОДОВИД БАНК"
В РОДОВИД БАНКе внедрена и успешно действует система мероприятий безопасности, главной целью которой является недопущение нанесения банку финансового, материального и морального ущерба. Особое внимание уделяется обнаружению и пресечению (в тесном сотрудничестве с подразделениями правоохранительных органов) попыток мошенников незаконно завладеть денежными средствами банка.
Наиболее распространенными и массовыми способами мошеннических действий являются попытки получить кредиты по недействительным документам. Это, в частности, поддельные справки о доходах клиента, декларации, финансовые отчеты, паспорта. В таких случаях очень важно выявить мошенника на стадии проверки документов.
«Неоднократно были случаи, когда для получения кредита на большую сумму клиенты предоставляли фиктивные справки с места работы. Во время разговоров с сотрудниками банка мошенники не могли назвать ни ФИО своего директора, ни местонахождение своего предприятия, ни рабочие телефоны», - сообщает вице-президент – начальник Управления безопасности ОАО «РОДОВИД БАНК» Григорий Денисенко.
По его словам, также были случаи, когда мошенники пытались совершить в кассах банка обмен фальшивых купюр, снять деньги в банкоматах банка с помощью поддельных пластиковых карт. Но надежная система защиты банкоматов и оперативность сотрудников безопасности не позволили мошенникам осуществить задуманное. Материалы относительно противоправных действий передавались в правоохранительные органы.