Сообщение о проведении объединенного Общего собрания акционеров ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» и ПАО «КИБ Креди Агриколь»
9 октября 2012 г. — ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
Публичное акционерное общество «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», расположенное по адресу: город Киев, улица Пушкинская 42/4, сообщает Вам о проведении объединенного Общего собрания акционеров ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» и ПАО «КИБ Креди Агриколь» (в дальнейшем – «Объединенное собрание»).Собрание состоится 19 ноября 2012 года в 8 часов 00 минут по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская 42/4, 5 этаж, Конференц-зал.
Регистрация акционеров для участия в Объединенном собрании состоится с 7 часов 00 минут до 7 часов 45 минут по месту проведения Объединенного собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
(перечень вопросов, которые выносятся на голосование)
Об избрании счетной комиссии Объединенного собрания.
Об избрании председателя Объединенного собрания.
Утверждение передаточного акта.
Избрание лиц, уполномоченных осуществлять последующие действия относительно прекращения деятельности ПАО «КИБ Креди Агриколь» путем присоединения.
Избрание органа ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», которому предоставляются полномочия по утверждению результатов размещения (обмена) акций.
Увеличение уставного капитала ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».
Дополнительный выпуск акций ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» с целью конвертации акций ПАО «КИБ Креди Агриколь» в акции ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».
Утверждение условий конвертации акций ПАО «КИБ Креди Агриколь» в акции ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».
Утверждение новой редакции устава ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».
Утверждение договора о присоединении.
О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».
Назначение Наблюдательного совета ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».
Утверждение новой редакции положения о Наблюдательном совете и Правлении ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».
Для участия в Объединенном собрании приглашаются акционеры ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» и ПАО «КИБ Креди Агриколь» или их представители, полномочия которых подтверждаются доверенностями, оформленными в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины. Акционеры или их уполномоченные представители должны иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Дата составления перечня акционеров, которые имеют право принять участие в Объединенном собрании – по состоянию на 24 часа 00 минут 13 ноября 2012 года.
Ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам
повестки дня, можно в Главном офисе ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, кабинет 502 с понедельника по пятницу с 11-00 час. до 13-00 час., а в день проведения Объединенного собрания акционеров - по месту его проведения. Ответственное лицо – Юрий Гвоздев, тел. (044) 581 07 47.