Сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров ПАО “КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК”
20 марта 2013 г. — ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
Публичное акционерное общество «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», расположенное по адресу: город Киев, улиц. Пушкинская 42/4, сообщает Вам о проведении очередного Общего собрания акционеров, которое состоится 16 апреля 2013 года в 16 часов 00 минут по адресу: город Киев, улица Пушкинская, 42/4, 5 этаж, Конференц-зал.
Регистрация акционеров для участия в очередном Общем собрании акционеров состоится с 15 часов 00 минут до 15 часов 45 минут по месту проведения собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
(перечень вопросов, которые выносятся на голосование)
- Об избрании счетной комиссии очередного Общего собрания акционеров Банка.
- Об избрании председателя очередного Общего собрания акционеров Банка.
- Отчет Правления Банка о результатах деятельности Банка в 2012 году и принятие решения по результатам его рассмотрения.
- Отчет Наблюдательного совета Банка о результатах деятельности Банка в 2012 году и принятие решения по результатам его рассмотрения.
- Об утверждении выводов и отчета Ревизионной комиссии Банка о результатах деятельности Банка в 2012 году.
- Рассмотрение аудиторского заключения (отчета) о результатах проверки годовой отчетности и другой информации относительно финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2012 год. Принятие решения по результатам рассмотрения.
- Об утверждении отчетов и годовых результатов деятельности Банка за 2012 год.
- Об утверждении и распределении прибыли и убытков Банка за 2012 год. Принятие решения о выплате дивидендов и их размере.
- Об утверждении положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
- Об утверждении положения о Наблюдательном совете Банка в новой редакции.
- Об утверждении положения о Правлении Банка в новой редакции.
Для участия в очередном Общем собрании акционеров приглашаются акционеры ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» или их представители, полномочия которых подтверждаются доверенностями, оформленными в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины. Акционеры или их уполномоченные представители должны иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Дата составления перечня акционеров, которые имеют право принять участие в очередном Общем собрании акционеров, – по состоянию на 24 часа 00 минут 10 апреля 2013 года.
Ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, можно в Главном офисе ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, кабинет 502 с понедельника по пятницу с 11-00 час. до 13-00 час., а в день проведения Общего собрания акционеров - по месту его проведения. Ответственное лицо –Федоренко Юлия Дмитриевна, тел. (044) 581 07 47
Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» за 2012 год (тыс. грн.)
Наименование показателя | Период | |
---|---|---|
Отчетный 2012 год | Предыдущий 2011 год | |
Всего активов | 13 239 996 | 6 855 363 |
Основные средства и нематериальные активы | 398 234 | 366 501 |
Долгосрочные финансовые инвестиции | 0 | 0 |
Запасы | 194 | 153 |
Суммарная дебиторская задолженность | 34 344 | 32 861 |
Денежные средства и их эквиваленты | 2 940 516 | 1 057 294 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 192 939 | -216 720 |
Собственный капитал | 1 670 613 | 862 037 |
Уставной капитал | 1 050 000 | 1 050 000 |
Долгосрочные обязательства | 1 212 974 | 1 093 059 |
Текущие обязательства | 10 231 589 | 4 846 851 |
Чистая прибыль (убыток) | 268 921 | 96 019 |
Среднегодовое количество акций (шт.) | 1 049 998 000 | 1 049 998 000 |
Количество собственных акций, выкупленных в течение периода (шт.) | ----- | ----- |
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода | ----- | ----- |
Численность сотрудников на конец периода (лиц) | 3 027 | 2 852 |