Сообщение о проведении внеочередного общего акционеров АО «УкрСиббанк»
10 июня 2011 г. — ПАО «УкрСиббанк»
Полное наименование и местонахождение общества: Открытое акционерное общество «УкрСиббанк», 61050, г. Харьков, пр. Московский, 60Уважаемый акционер, Наблюдательный Совет АО «УкрСиббанк» сообщает Вам о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «УкрСиббанк», которое состоится 15 июля 2011 в 12:00 по адресу: г. Харьков, ул. Иванова 10, комната номер 304.
Регистрация участников Общего собрания акционеров будет осуществляться по месту проведения собрания с 11.15 ч. до 11.45 час.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании: по состоянию на 24 час 11 июля 2011.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
(Перечень вопросов, выносимых на голосование)
1. Об избрании счетной комиссии Общего собрания акционеров Банка.
2. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Банка.
3. О внесении изменений в Устав Банка.
4. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном Совете банка.
5. О внесении изменений в Положение о Правлении Банка.
6. О прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета.
7. Об избрании членов Наблюдательного Совета.
8. Об избрании Председателя Наблюдательного Совета.
9. Об избрании заместителей Председателя Наблюдательного Совета.
10. Об утверждении условий договоров, заключаемых с членами Наблюдательного Совета.
11. Об установлении размеров вознаграждения членов Наблюдательного Совета.
12. Об избрании лица, уполномоченного на подписание договоров с членами Наблюдательного Совета.
Для участия в собрании акционерам необходимо иметь при себе документ, идентифицирующий личность, представителям акционеров - доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, и документ, идентифицирующий личность.
Справки по телефону: (044) 537-49-09
Порядок ознакомления акционеров с материалами, с которыми они могут ознакомиться во время подготовки к общему собранию: акционеры имеют возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 60, 4 этаж, комната 4.5 в рабочие дни (каждую среду), в время с 11.00 час. до 12.00 ч., а в день проведения общего собрания - также в месте их проведения по адресу: г. Харьков, ул. Иванова 10, комната номер 304 время с 11.00 час. до 12.00 час.
Должностное лицо АО «УкрСиббанк», отвечающее за порядок ознакомления акционеров с документами: Заместитель Председателя Правления - начальник Юридического департамента АО «УкрСиббанк» - Панов Сергей Николаевич. Ознакомление будет осуществляться сотрудником Юридического Департамента Лукашенко Натальей Викторовной.
После закрытия общего собрания итоги голосования сообщаются акционерам в течение 10 рабочих дней путем их размещения в разделе "Новости" на странице Банка в сети Интернет.
С уважением,
Наблюдательный Совет АО «УкрСиббанк»