UniCredit Bank отслеживает все подозрительные операции для недопущения финансирования сепаратистов
29 мая 2014 г. — ПАО «Укрсоцбанк»
UniCredit Bank с начала мая, в целях принятия оперативных законных мер, направил Госфинмониторингу Украины сообщения о 55 операциях, которые, возможно, связаны с финансированием сепаратистов."Мы оперативно реагируем на любые подозрительные операции. Особенно это актуально сейчас, из-за событий на Востоке Украины. UniCredit Bank тесно сотрудничает с СБУ, НБУ и Госфинмониторингом, - отметила начальник Управления комплаенс в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма Жанна Елагина. – По процедуре, мы анализируем, выявляем и передаем данные о финансовых операциях, которые подлежат финмониторингу в Госфинмониторинг, а при наличии достаточных оснований подозревать, что операция связана или предназначена для финансирования террористической деятельности, немедленно передаем информацию про такую операцию и про лиц, которые брали, берут участие в ее проведении в Госфинмониторинг и СБУ. Уполномоченные госорганы анализируют, проводят административную и оперативную проверки, в результате которых принимают решения в соответствии с криминально-процессуальным законодательством Украины".
В мае Госфинмониторингу Украины было направлено 55 сообщений о финансовых операциях, по которым у банка возникли подозрения, что аккумуляция денежных средств на счетах клиентов в дальнейшем может быть направлена на финансирование сепаратизма. По результатам проведенных госорганами проверок информация не подтвердилась. Кроме того, UniCredit Bank постоянно проводит анализ операций по снятию наличных средств (в том числе через банкоматы) со счетов клиентов. В течение месяца в Госфинмониторинг Украины было направлено более 500 сообщений, связанных со снятием наличных, на сумму примерно 75 млн грн.
Банком получена информация от СБУ о возможности использования банковских счетов по украденным в АР Крым бланкам украинских паспортов для финансирования террористической деятельности. Банк проверил всю клиентскую базу с использованием базы МВД Украины "Маяк", по результатам все счета открыты по легитимным документам. После этого UniCredit Bank разослал всем сотрудникам отделений памятку и провел инструктаж по необходимым действиям при обращении в банк человека с поддельным паспортом.
"При обнаружении подозрительной активности на счетах клиентов, что может, например, свидетельствовать о сборе денег на нужды сепаратистов, банк ставит ограничение на исходящие операции – средства могут продолжать поступать, но распоряжаться ими невозможно – и сообщает Госфинмониторинг. По информации госорганов, ни один из счетов в UniCredit Bank не используется для нужд террористов", - подчеркнула Елагина.
UniCredit Bank обращается к СМИ с просьбой внимательно изучать факты и публиковать только проверенные материалы, что особенно важно в данный нестабильный период. Банк готов отстаивать свою репутацию всеми законными методами. Кроме того, мы призываем читателей использовать только проверенные источники информации, не поддаваясь на попытки провокаций.