За недодержання банківського законодавства порушено кримінальну справу
18 февраля 2010 г. — Прокуратура Кіровоградської області
Прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справу стосовно службових осіб одного з районних підрозділів ВАТ КБ "Надра" Кіровоградського РУ за фактом привласнення майна у великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки інтересам громадян та банківської установи, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.Прокурорська перевірка встановила, що банківські працівники без відома клієнтів складали завідомо недостовірні документи на видачу коштів з їх депозитних рахунків. Потім гроші привласнювали, а щоб приховати вчинене, незаконно перераховували грошові кошти з транзитного рахунку ВАТ КБ "Надра" на депозитні рахунки клієнтів банку. Загалом у результаті цих дій банківські працівники незаконно зняли з депозитних рахунків клієнтів та транзитного рахунку ВАТ КБ "Надра" 113 тис. грн. та 4759 дол. США.
Для організації досудового слідства кримінальну справу направлено до прокуратури Новомиргородського району.